Una investigación iniciada desde los sistemas internos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) terminó conectando una presunta red de contrabando textil con un proceso de extinción de dominio que hoy involucra a Lili Pink, reconocida empresa del sector moda en Colombia.
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Según reveló El Colombiano, el origen del caso se remonta a 2022, cuando una herramienta de monitoreo digital conocida dentro de la entidad como “el ojo de la Dian” detectó movimientos inusuales dentro de los sistemas oficiales.
¿Qué detectó la Dian?
De acuerdo con el reporte periodístico, el sistema cruza información tributaria en tiempo real y vigila el uso de las plataformas internas por parte de funcionarios. Fue así como comenzaron a aparecer señales de alerta.
Entre los hallazgos estuvieron accesos poco comunes a bases de datos oficiales, consultas que no coincidían con las funciones asignadas a algunos empleados y solicitudes repetidas de devoluciones del IVA que no seguían los patrones normales.
Ese conjunto de irregularidades llevó a las autoridades a enfocar la investigación en posibles maniobras dentro del sector textil.
Empresas conectadas a una misma dirección
Con el paso de los meses, el sistema habría identificado coincidencias entre varios funcionarios y empresas registradas en una misma dirección en Barranquilla.
Ese punto fue clave para orientar las pesquisas hacia una posible red dedicada al contrabando y al manejo irregular de devoluciones tributarias.
¿Cómo operaría el supuesto fraude?
Según la información publicada por El Colombiano, una de las modalidades investigadas consistía en la simulación de operaciones comerciales.
En esas facturas aparecía un IVA como si hubiera sido pagado en compras reales. Luego, al sumar esos documentos en la contabilidad, las empresas mostraban gastos elevados y pagos de impuestos que, al parecer, no existían.
Con esos soportes se habrían presentado solicitudes de devolución ante la Dian, argumentando que la empresa había asumido ese impuesto en su cadena productiva y que el Estado debía reintegrar el dinero.
En otras palabras, recursos públicos podrían haber sido desembolsados por operaciones inexistentes.
Presunto uso para legalizar mercancía de contrabando
El mismo reporte indicó que esas facturas también habrían servido para dar apariencia legal a mercancía ingresada irregularmente al país, especialmente textiles.
Al mezclarse con documentos contables, la ropa de contrabando quedaba registrada como si hubiera sido comprada o producida de manera formal.
Proceso que involucra a Lili Pink
El caso tomó nueva relevancia por el proceso de extinción de dominio que hoy involucra a Lili Pink. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar el alcance de la presunta red.