En un operativo conjunto entre las autoridades de España y Colombia, fue capturado en Ibiza el presunto financista del Clan del Golfo, Pablo Felipe Prada Moriones, conocido en el mundo criminal como ‘Black Jack’. La operación, desarrollada bajo estricta reserva, representa uno de los golpes financieros más importantes contra la organización narcotraficante en los últimos años, al desmantelar una red de lavado de activos transnacional que operaba a través de criptomonedas y empresas fachada.
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De acuerdo con información confirmada por las autoridades de Madrid a El Tiempo, la detención de Prada Moriones se realizó el pasado jueves, de manera simultánea con operativos en Pereira y Medellín, donde fueron capturados otros presuntos miembros de su estructura, entre ellos Brenda Pineda Bedoya, contadora del señalado capo. En los allanamientos se incautaron suntuosos bienes, documentos financieros y dispositivos electrónicos que revelarían la magnitud de las operaciones ilícitas.
Según un oficial de la Dijín que participó en el operativo, el entramado financiero de ‘Black Jack’ involucraba la creación de una fintech, o minibanco digital, utilizada para mover los dividendos derivados del envío de cocaína hacia Europa en contenedores. Parte de esas ganancias eran invertidas en criptomonedas y luego blanqueadas mediante una red de empresas de papel registradas en España y Colombia.
El Tiempo también aseguró que las compañías vinculadas al caso figuran Be2tech Latam, con sede en Medellín, señalada de lavar más de 14 mil millones de pesos, además de Betech Europe, Palm Group Invest SL y Safex Partners Group SL. Todas estas entidades habrían sido utilizadas para canalizar dinero procedente del narcotráfico mediante operaciones tecnológicas y movimientos financieros en el mercado digital.
Las autoridades también revelaron que el hermano del capturado había sido detenido en España en 2020 por hechos similares, lo que confirma que la familia Prada Moriones sería una de las socias comerciales más cercanas del Clan del Golfo. Los investigadores rastrean operaciones ilícitas desde 2018 hasta la fecha, con evidencias de movimientos millonarios en cuentas bancarias europeas y plataformas de inversión digital.
Durante las audiencias de legalización de capturas, allanamientos e incautación de bienes, la Fiscalía General de la Nación informó que se hallaron USBs con registros contables, claves de acceso a billeteras virtuales y documentos relacionados con transferencias en criptomonedas. Todo este material servirá para desmantelar la estructura financiera internacional que permitió al Clan del Golfo expandir sus operaciones de narcotráfico en Europa.
La investigación continúa bajo reserva, pero fuentes judiciales le confirmaron a El Tiempo que el expediente ya fue sellado por las autoridades españolas y colombianas, y que se esperan nuevas capturas en los próximos días.