La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco presuntos integrantes de un esquema que habría permitido lavar activos por 29.000 millones de pesos a través de operaciones de comercio exterior. El caso involucra la importación irregular y distribución de bisutería proveniente de China, que ingresó al país por el puerto de Buenaventura y fue trasladada posteriormente a Cali, Valle del Cauca.
Método de operación y sociedades involucradas
Los señalados, que actuaban como representantes legales o contadores de cinco compañías, habrían facilitado las transacciones para dar apariencia de legalidad a las actividades ilícitas. Los análisis criminal y financiero de las autoridades revelaron que algunas de estas sociedades carecían de capacidad económica e infraestructura suficiente para soportar el volumen de operaciones declaradas, lo que evidenciaría la intención de disfrazar el ingreso y distribución de mercancía de manera ilegal.
Imputación y medidas judiciales
En coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la Fiscalía capturó a los cinco presuntos responsables en diligencias desarrolladas en Cali y Medellín. Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales les imputó los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, cargos que no fueron aceptados por los procesados.
Como parte de las medidas judiciales, los implicados deberán cumplir la medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, mientras se mantienen las investigaciones. Además, se suspendieron las personerías jurídicas de las empresas involucradas, con el fin de evitar que continuaran operando bajo supuestas irregularidades.
Este procedimiento evidencia los esfuerzos de las autoridades para controlar el lavado de activos en el comercio internacional y reforzar la transparencia en la importación de mercancías. También refleja la coordinación entre Fiscalía y POLFA para detectar y judicializar estructuras ilegales que buscan evadir controles aduaneros y financieros.