La figura de Kevin Thobias se hizo ampliamente conocida en Colombia por sus publicaciones en redes sociales donde exhibía carros de alta gama, incluyendo un Tesla Cybertruck modificado que causó revuelo en el exclusivo sector de El Poblado en Medellín, así como una ostentosa vivienda valorada en más de 16 mil millones de pesos. Ahora bien, en Puerto Rico lo capturaron por delitos de fraude y lavado de activos, algo que afectaría ampliamente su reputación.
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Ahora bien, según informó El Tiempo, en el ‘indictment’ con el que se legalizó la captura en Puerto Rico de Kevin Thobias, se le acuso de organizar una red comercial por internet que engañaba a los consumidores. Sumado a esto, ese mismo medio aseguró que la compra de un Bugatti habría sido una de las claves para descubrirlo.
Según informaron las autoridades de Perto Rico, una de las transacciones más llamativas que le encontraron al influencer fue una superior a los tres millones de dólares, la cual fue realizada a través de una cuenta de banco JP Morgan Chase. De hecho, se presume que con esa transacción Thobias habría comprado el Bugatti Chiron 2018 que presumía en Colombia.
De igual forma, se le encontraron más transferencias por valores más de dos millones y más de cuatro millones de dólares. Este dinero, el cual presuntamente no estría justificado, sería producto de actividades ilegales, según lo que se informó en Puerto Rico.
Finalmente, se ha podido conocer que Kevin Thobias tenía propiedades e inclusive empresas en Londres, las cuales, presuntamente, también harían parte de su red de lavado de dinero y con la que se habría enriquecido ilícitamente.