La Fiscalía General de la Nación acusó de manera formal a Juan José Benavides Velasco, uno de los presuntos articuladores del modelo ilegal de inversión de criptomonedas conocido como Daily Cop. El acusado enfrentará tres delitos diferentes luego de haber encontrado varias pruebas en su contra por su responsabilidad ante esta presunta estafa.
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Esta persona sería el cerebro de la millonaria operación de lavado de activos que se concretó en Colombia entre 2019 y 2022, mediante inversiones realizadas por decenas de personas.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos evidenció que entre 2019 y 2022 un grupo de personas tanto naturales como jurídicas que dirigía Benavides Velasco se concertaron para realizar actividades ilícitas que les permitieron blanquear más de 126.702 millones de pesos.
La promesa de rendimientos del 0,5 y el 12 por ciento sobre el monto total de las inversiones sumado a la difusión de la moneda digital en vallas publicitarias, eventos masivos, entre otros, le dieron a los ciudadanos confianza para creer en la divisa virtual. Hasta el momento 150 víctimas han señalado haber sido defraudadas en por lo menos 8.000 millones de pesos.
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La Fiscalía determinó que Benavides Velasco, al parecer, adquirió en 2022 con parte de los dineros captados un lujoso inmueble y un vehículo de alta gama, bienes que no podría conseguir con sus ingresos.
El señalado cerebro de este entramado ilegal fue acusado por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Por estos delitos tendrá que seguir su proceso judicial y se espera que pronto se establezca su responsabilidad y su condena en estos delitos.