Un hombre de Florida declarado culpable de haber cobrado fraudulentamente más de 1.3 millones de dólares en fondos de ayuda por la pandemia del covid-19 fue condenado a cinco años de prisión.
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Johnson Eustache, de Palm Bay, recibió la sentencia el martes en un tribunal federal de Orlando, según los registros judiciales. Se declaró culpable en agosto de fraude electrónico y de ayudar en la preparación de declaraciones fiscales falsas. También deberá entregar unos 700 mil dólares incautados de varias cuentas bancarias, así como bienes inmuebles en Palm Bay y Poinciana.
Según documentos judiciales, Eustache presentó 13 solicitudes fraudulentas diferentes para el programa de préstamos por daños económicos por desastre (EIDL por sus siglas en inglés) y del programa de protección de cheques (PPP) a la Administración de Pequeñas Empresas y otros prestamistas desde marzo de 2020 hasta abril de 2021. En total, buscó más de 2.1 millones en beneficios de emergencia relacionados con la pandemia, según los documentos.
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Según los fiscales, Eustache incluyó declaraciones falsas en las solicitudes sobre antecedentes penales, número de empleados y nómina total.
Los prestamistas aprobaron cuatro préstamos del PPP y cuatro préstamos del EIDL, por un total de más de 1.3 millones de dólares, agregaron las autoridades. Eustache utilizó el dinero para inversiones financieras personales, comprar bienes raíces y construir propiedades residenciales.
Además del fraude a los programas de alivio por la pandemia, Eustache, mientras trabajaba como preparador de declaraciones de impuestos, presentó 28 declaraciones para contribuyentes de 2017 a 2021 que contenían ajustes falsos, montos de ingresos inexistentes o deducciones fraudulentas, añadieron los investigadores.
Eustache incluyó estos rubros falsos de manera fraudulenta para inflar el monto de los reembolsos a los contribuyentes, y la pérdida total para el Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro (IRS por sus siglas en inglés) fue de 87 mil 44 dólares, precisaron las autoridades.