Los sujetos fueron detenidos por blanquear dinero del narcotráfico con bitcoin
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Según informó la Guardia Civil, se estima que la organización ha podido blanquear más de ocho millones de euros (9,8 millones de dólares al cambio actual) mediante métodos tradicionales y de compraventa de bitcoins.
Según las fuentes, es una operación pionera en España, coordinada por Europol, que se inició gracias a la colaboración mantenida por la Guardia Civil con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
La Guardia Civil intervino en los registros abundante material informático, documentación y otros efectos, como una gran cantidad de bolsas de embalaje de dinero y máquinas contadoras.
La parte de la organización asentada en España dedicada a la venta de la droga aportaba grandes cantidades de dinero en efectivo al grupo de blanqueadores, que llevaba a cabo la denominada «bancarización» del dinero, mediante el ingreso de pequeñas cantidades en cajeros automáticos con tarjetas.
De manera paralela, miembros de la organización se desplazaban a Colombia con las tarjetas de crédito asociadas a las cuentas corrientes de ingreso desde las que realizaban retiradas de efectivo en cajeros automáticos en varias ciudades colombianas como Cali, Bogotá, Medellín y Cúcuta, así como en Panamá.
Debido a la presión de las entidades bancarias y al rastro que deja este tipo de transacciones, la red intentó sus movimientos de capitales con la compra de criptomonedas, principalmente bitcoins, en una conocida plataforma de venta de moneda virtual.
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La Guardia Civil reconstruyó todos esos movimientos gracias a la colaboración judicial con las autoridades de Finlandia, donde estaba la sede social de la casa de cambio, con lo que se pudo determinar el origen y el destino del dinero.
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