Las labores investigativas de la Delegada contra las Finanzas Criminales lograron develar un mecanismo a través del cual los dineros apropiados irregularmente por el exalcalde Moreno y sus cómplices, fueron direccionados a través de una sofisticada operación de lavado de activos para llevar estos recursos hacia el exterior.
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Las evidencias testimoniales y documentales permitieron identificar a los involucrados en la sofisticada operación de lavado, que con la ayuda de firmas de abogados de los Estados Unidos, tenía por objeto la constitución de sociedades para la adquisición de inmuebles en la Florida, así como también la inversión en un importante proyecto inmobiliario en Miami.
La ruta de los dineros perdidos del carrusel de la contratación en Bogotá
También, se logró identificar seis sociedades que habrían sido constituidas en el estado de la Florida para la adquisición de inmuebles y cuyos presuntos beneficiarios serían los hermanos Moreno Rojas. Estas sociedades fueron disueltas entre los años 2011 y 2012.
Adicionalmente, se ha identificado la sociedad y proyecto inmobiliario en el cual habrían invertido recursos provenientes del Carrusel de la Contratación y cuyo monto comercial es de USD$56 millones de dólares, que a la tasa de cambio vigente ascendería a más de $168 mil millones de pesos.
La Fiscalía acordó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos suministrar esta información a efectos de recibir la asistencia judicial correspondiente para identificar el destino final de los recursos producto de la disolución de las 6 sociedades cuestión.
Asimismo, se iniciarán los trámites para perseguir las inversiones en el multimillonario proyecto inmobiliario.
La investigación identificó al empresario y exembajador de Colombia en Venezuela, Fernando Marín Valencia como facilitador de esta maniobra financiera y eslabón con las inversiones en el exterior, quien según las evidencias recopiladas habría tenido como papel recibir los dineros ilícitos en Colombia para posteriormente trasladarlos a través del sistema financiero hacia los Estados Unidos.
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Por estos hechos la Fiscalía ha solicitado audiencia de imputación de cargos por el delito de Lavado de Activos en contra de Marín Valencia, la cual fue programada por el centro de servicios de Paloquemao para el próximo 13 de marzo.
Los bienes de los Nule
En julio de 2018 un juez especializado de Bogotá que avaló la incautación con fines de extinción de dominio de bienes de propiedad del Grupo Nule, que ascenderían a más de $6.000 millones de pesos.
Dicha decisión fue tramitada a través de asistencia judicial con los Estados Unidos con el propósito de afectar los bienes.
Posteriormente, el Departamento de Justicia de ese país le informó a la Fiscalía, que la solicitud fue avalada por una Corte Federal, por lo que se hizo efectiva la incautación de las propiedades.
El ente acusador adelantará las gestiones para solicitar el retorno de tales activos a Colombia.
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