Este viernes, 16 de agosto, se conoció que una familia se había dedicado a viajar a Panamá para poder traer dinero en efectivo sin ser detectados por las autoridades en los aeropuertos. La Fiscalía General de la Nación indicó a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Domino que ocupó 13 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de la organización ilegal denominada ‘Los Viajeros’.
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La familia durante 9 años, entre 2010 y 2019, logró ingresar millonarias sumas de dinero mediante la modalidad de fraccionamiento o ‘Pitufeo’.
Así fue que familia logró ingresar más de 4000 millones de pesos a Colombia
Con los dineros ingresados al país lograron adquirir varias propiedades, “Se trata de 2 inmuebles rurales, 7 urbanos, 2 vehículos, 1 sociedad y 1 establecimiento de comercio ubicados en Medellín y San Jerónimo (Antioquia), y Palmira (Valle del Cauca) cuyo valor alcanza los 4.067′415.504 de pesos”.
La coordinación entre la Fiscalía, la Dijín de la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad Interior de Francia evidenció cómo los integrantes de la estructura ilegal viajaban constantemente a Panamá y regresaban a Colombia con elevadas sumas de dinero en efectivo, sin que las mismas superaran los topes para tener que ser declaradas.
“Una vez en Colombia los presuntos integrantes de la organización ilegal realizaban depósitos en efectivo a cuentas bancarias de quien sería la cabecilla de la red criminal, al igual que a las de una sociedad fachada dispuesta para dar apariencia de legalidad a dichos recursos”, reveló la Fiscalía.
En las labores de policía judicial se logró evidenciar que las consignaciones eran realizadas en una misma sede bancaria o en sus sucursales durante varios días.
“La norma trazada por los cabecillas de la red ilegal determinaba que los depósitos no podían superar los 10 millones de pesos. Así eludían el diligenciamiento de formatos relacionados con la declaración de operaciones, y de paso evitar explicar el origen de los recursos”, indicó el ente acusador.
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Además, la Fiscalía determinó que parte de las sumas que ingresaban al país eran usadas en la compra de bienes muebles e inmuebles, al igual que para la creación de empresas con lo cual se configuraría el blanqueo de capitales o lavado de activos.
“En desarrollo de las investigaciones respectivas, las autoridades capturaron en 2023 a cinco presuntos integrantes de esta organización, a quienes les fue imputado el delito de lavado de activos. Uno de los procesados tenía empresas en Londres”, puntualizó la Fiscalía.
