Nuevos personas clave en estos hechos de corrupción son identificadas por las autoridades. Agente de la DEA posible cómplice de Omar Ambuila en escándalo de corrupción
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De acuerdo a la investigación del caso exjefe de control de carga de la DIAN Omar Ambuila hay más implicados en esta red de tráfico de influencias.
Según un informe del NotiCentro1 CM& el documento de acusación, en el que la Corte de Florida detalla las operaciones ilegales que se hicieron en Estados Unidos con dinero de procedencia ilícita.
Por tanto la investigación de la Fiscalía y Estados Unidos señala que, en el puerto, Ambuila habría facilitado actividades de tráfico de drogas ilícitas, fraude y envío de dinero sin licencia, aprovechando su alto cargo.
También se detalla cómo el funcionario usó el sistema financiero de Estados Unidos para lavar más de un millón de dólares obtenido de forma aparentemente ilegal.
“Ambuila utilizó sustitutos para transferir 1’000.000 de dólares aproximadamente de ganancias ilegales al cómplice en Estados Unidos”, dice el documento.
Agente de la DEA posible cómplice de Omar Ambuila en escándalo de corrupción
Además se registra la compra de un vehículo Porche y un Lamborghini, con dinero de la red de contrabando.
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Incluso aparece un tercero como el exfuncionario destinó más de 330 mil dólares para financiar la compra del vehículo.
Al respecto exagente de la DEA José Irizarry y su esposa Nathalia Gómez-Irizarry, también son acusados por la Corte de Florida por lavado de activos.
“En una impactante violación de la confianza del público, el ex agente especial de la DEA José Irizarry, junto con su esposa, Nathalia Gómez-Irizarry, abusaron de su cargo al desviar ilegalmente millones de dólares provenientes de operaciones encubiertas contra las drogas para beneficiarse personalmente”, señala la Corte estadounidense.
En síntesis ahora la Corte Suprema de Justicia en Colombia ahora será la encargada de establecer si extradita a Ambuila.
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