Swissleaks revela lista de criminales que usaron cuentas secretas

El banco HSBC se enfrenta a nuevos problemas derivados de las cuentas secretas de su subsidiaria suiza, denunciadas en la filtración conocida como “Swissleaks”. Medios internacionales han denunciado el importante número de actividades criminales involucradas en las cuentas secretas. Corrupción, tráfico de drogas y hasta dopaje son algunas de las más destacadas.

El diario The Guardian se enfocó en los empresarios de Kenia Deepak Kamani y Anura Perera, llegando incluso a mostrar que los archivos filtrados por Hervé Falciani a la justicia francesa aclaraban cómo ciertos pagos trimestrales del gobierno a sus cuentas estaban “retrasados” debido a falta de fondos del gobierno keniano.

Además cita el caso de un abogado de Londres que fungía como testaferro del general Sani Abacha, entonces presidente de Nigeria, e involucrado en un escándalo de corrupción con la petrolera Halliburton de casi US$180 millones.

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Entre los narcotraficantes, el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) identificó un empresario de la construcción dominicano con unos US$2.5 millones de saldo en el HSBC Private Bank de Ginebra, detenido al encontrarse una tonelada de cocaína destinada a España en uno de sus embarques.

Hay que recordar que la subsidiaria mexicana de HSBC fue multada en 2012 por la justicia de Estados Unidos con casi US$2000 millones, al ayudar a lavar millonarias sumas en efectivo provenientes del narcotráfico.

Clientes involucrados en tráfico de los llamados “diamantes de sangre”, banqueros corruptos del este de Europa y traficantes de armas fueron destacados en la lista de Hervé Falciani. Incluso Eufemiano Fuentes, médico español que montó una red de dopaje para ciclistas (incluido Santiago Botero), tenía unos US$300 mil en su cuenta secreta.

Aunque las leyes suizas exigen una comprobación de la identidad y medidas especiales para evitar que los fondos de actividades ilegales ingresen a sus bancos, la investigación del ICIJ y The Guardian revela que el banco omitió estas comprobaciones con el fin de conseguir nuevos y adinerados clientes.

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